Compliance

Nos enfocamos en el diseño y puesta en marcha de sistemas de gestión de compliance y de modelos de prevención de infracciones normativas dentro de las organizaciones, con el fin de establecer un modelo de gestión empresarial en un entorno de cultura de cumplimiento y de integridad corporativa.

La apuesta por la ética es siempre ganadora y los beneficios para las empresas, inmensos; por lo que contamos con un equipo multidisciplinario en el área legal y aliados estratégicos en gestión, auditoría y formación. Esto nos permite trabajar para crear una cultura de cumplimiento, y en la prevención del delito, rompiendo incluso con vicios adquiridos que se perpetúan en la excusa de la costumbre a lo largo del tiempo. Los negocios que invierten en compliance son más competitivos y ahorran, no sólo costes por multas administrativas, sino también el costo del daño a la reputación que una investigación o sanción conlleva.

Manejamos el control de riesgos mediante sistemas de gestión, en los cuales todos los miembros de la organización participan con miras a minimizar riesgos de posibles fraudes internos y sanciones por parte de la autoridad y, en consecuencia, a aumentar la productividad.

  • Implementación, diseño y puesta en marcha de Sistemas de Compliance ISO 37301
  • Diagnóstico sobre cumplimiento normativo
  • Levantamiento de matrices y gestión de riesgos
  • Diseño de programas para el fortalecimiento de la cultura corporativa de cumplimiento
  • Implementación, diseño de Programas Antisoborno
  • Redacción de códigos de ética, códigos de conducta, políticas y protocolos internos
  • Diseño de estrategias en formación, comunicación y capacitación
  • Monitoreo de sistemas de cumplimiento, programas antisoborno y canales de denuncia
  • Gestores de canales de denuncias y elaboración de sus protocolos
    Due Diligence de terceras partes
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